-
- دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است
ب. و. پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. [۱] [۲] در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود ...
به خواندن ادامه دهید
سنگ هماتیت یا کانی هماتیت، ماده‌ای است که از ترکیب عنصر آهن با اکسیژن تشکیل می‌شود. این ماده، به عنوان یکی از منابع طبیعی مهم برای استخراج آهن در نظر گرفته می‌شود. هماتیت، مگنتیت، گوتیت و ...
به خواندن ادامه دهید
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...
به خواندن ادامه دهید
واحد هماتیت مشتمل بر2 خط بازیابی خوراک خشک با ظرفیت 600 هزار تن در سال و 2 خط بازیابی خوراک تر با ظرفیت 400 هزار تن در سال می باشد. از ویژگیهای بارز واحد هماتیت: عدم وابستگی 8 ساله تأمین خوراک به ...
به خواندن ادامه دهید
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده۲ـ پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب ـ تبدیل، مبادله یا ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی (Money laundering) فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت‌های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می‌سازد.
به خواندن ادامه دهید
اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با سخنرانی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در سالن پیام وزارت ارتباطات برگزار ...
به خواندن ادامه دهید
نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن. امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی ...
به خواندن ادامه دهید
ماده۷ـ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این ...
به خواندن ادامه دهید
سنگ هماتیت موجب تجدید قوا می شود و نیروهای طبیعی درون بدن انسان را تقویت می کند و آسیب های ایجاد شده توسط بیهوشی و یا استرس و یا حملات تهاجمی که برای بدن بسیار مضر هستند، را کاهش می دهد. سنگ ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟. پولشویی همان‌طور که از نامش پیداست در لغت به معنای شستن پولهای کثیف است و به جرمی اشاره دارد که در آن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی، سالم و قانونی نشان داده می شوند. پول ...
به خواندن ادامه دهید
چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است: ۱- پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود. ۲- پولشویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف بدست ...
به خواندن ادامه دهید
هماتیت یکی از فراوان ترین انواع سنگ آهن است که از معادن مختلف استخراج شده و به همین خاطر ویژگی و خواص متفاوتی دارد. سنگ آهن هماتیت، به عنوان سنگ اکسید شناخته شده و در گروه کانی‌ها قرار می گیرد ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی وارد شونده: این نوع از پولشویی نیز درست در نقطه مقابل پولشویی مهار شونده است به این ترتیب که پول کثیف حاصل از فعالیت مجرمانه در خارج از کشور کسب شده اما در داخل کشور تطهیر و شسته شود.
به خواندن ادامه دهید
سنگ حدید یا هماتیت کریستالی است که از اکسید آهن ساخته شده و یک سنگ آهن مهم است. این سنگ به دلیل محتوای آهن و درخشندگی ناشی از آن اغلب شبیه فلز به نظر می‌رسد. رایج‌ترین رنگ برای این سنگ سیاه است ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی در قانون کیفری ایران. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه ...
به خواندن ادامه دهید
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.
به خواندن ادامه دهید
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. فصل اول ـ تعاریف. ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف. می‌گردند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ. ب ...
به خواندن ادامه دهید
مشخصات کانی شناسی هماتیت ( حدید ) هماتیت یا حدید یک کانی تیره رنگ با سختی موهس 5.5 تا 6.5 است. هماتیت در طیف های رنگ سیاه تا استیل، قهوه ای مایل به قرمز و. خاکستری نقره ای وجود دارد.
به خواندن ادامه دهید
2. پولشویی املاک و مستغلات. گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته ممکن است پول نقد را برای خرید املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند، در نتیجه دلارهای غیرقانونی را به دارایی تبدیل می‌کنند که می‌توانند در ازای پول قانونی بفروشند.
به خواندن ادامه دهید
همه چیز درباره سنگ حدید یا هماتیت، سنگ شناسی هماتیت، روش تشخیص حدید اصل، قیمت، حکاکی دعا روی حدید، خواص و فواید، نحوه نگهداری، شارژ و پاکسازی، سنگ ماه تولد
به خواندن ادامه دهید
پولشویی چیست؟. پولشویی فرآیندی است که پولهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را به پولهای قانونی تبدیل می‌کند. این کار برای پنهان کردن منشأ پول و دشوار کردن ردیابی آن توسط مجریان قانون ...
به خواندن ادامه دهید
اکسید آهن به اشکال مختلف از جمله هماتیت، مگنتیت و گوتیت یافت می‌شود. این ترکیب‌ها مواد صنعتی مهمی هستند و کاربردهای مختلفی دارند. به همین دلیل شناخت ترکیب اکسیدی آهن بسیار به ما کمک خواهد ...
به خواندن ادامه دهید
سنگ حدید (هماتیت)چیست؛ انواع، خواص و مضرات سنگ حدید هفت جلاله، صینی، نادعلی، ستاره داوود، طلایی، سماقی، دانا گوهر، عین علی، تشخیص سنگ حدید اصل، و قیمت آن در سلام دنیا آشنا شوید.
به خواندن ادامه دهید
با شگردهای پول شویی آشنا شوید. پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود. به گزارش بانک اول در پول ...
به خواندن ادامه دهید
پولشویی معلول بروز یک جرم اولیه است تا منافع حاصل از آن، وجهه و شکل تمیز به خود بگیرد. این ویژگی باعث شده است که هر مجرمی در یک کشور امکان تطهیر پول به راحتی برایش فراهم باشد، در انجام جرم اولیه ...
به خواندن ادامه دهید
برای دانلود متن کامل قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ کلیک کنید. مجموعه قوانین. ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌شود: «ماده۱ـ اصطلاحات ...
به خواندن ادامه دهید
پتروشیمی همت در یک نگاه. منطقه عسلویه با دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی به یکی از قطبهاي صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تبدیل گردیده، وجود واحدهاي متعدد فرآوري گاز و مجتمع های تولیدي مواد ...
به خواندن ادامه دهید
هماتیت یکی از فراوان ترین مواد معدنی موجود روی سطح زمین و پوسته کم عمق زمین است. این ماده نوعی اکسید آهن با ترکیب شیمیایی Fe2O3 است. هماتیت عمدتا در میان سنگ های رسوبی، دگردیسی و آذرین در سرتاسر ...
به خواندن ادامه دهید
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس ...
به خواندن ادامه دهید